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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
- k! g6 g. Z+ U: c一犯罪团伙/ d) R( x! y; i# R; w* l- a% v6 y
以劳务招工为幌子
5 {5 Z( T9 G1 C% U$ H6 K招募人员注册虚拟货币钱包
. N" h- h$ x4 Q. U0 f+ ?- H- M为境外诈骗分子( l7 t( I6 d" `: b, T2 J
提供非法资金流通账户# j$ c% c0 h D' O* M+ C
近期: r& F* ?; m2 S g* {) v7 w
浦东警方
) `; N" t& U$ u: g! s% j( U/ d循线追踪 持续深挖
' b: a1 O! j& K5 I% F: c4 n成功捣毁该涉诈犯罪团伙
, r0 z; O3 l" d2025年4月13日
3 n$ H, i: p9 h0 t: ?! I报警人汤先生; r6 Z n% x! v
来到北蔡派出所报案称
* s2 R. |3 I/ s8 x# X7 |* r4 \其手机突然收到一条短信
$ ?& `7 ]) L' E. |! ]! g有一个快递需要签收# A. b3 J% a7 b) y, O
但需到付900元! b- p. D M6 q$ X: ?6 T3 S; W7 C
于是电话联系对方) Y3 c9 `- m. F, f" G9 H7 k
准备取消该快递8 Z. Q7 ]- v% f9 Y$ f7 {% ?
但对方声称' M, h4 t( v1 J- u% C: [; ~& K
需要提供银行卡信息
$ }2 ~9 G; c; ~/ ~# n5 V; w/ A才能继续办理
1 |/ {3 r- u, W% k3 z并发送给汤先生一个链接. f+ x* a$ g( {5 n5 v+ l9 j% B7 ]& @
汤先生点击该链接后
5 Y# ~/ ~# C |. ]+ X5 h按要求输入了. m- |2 l. d9 N: B6 q2 N- G6 Z
银行卡号和验证码等信息0 V) a# ]4 y2 p( [
却发现自己的银行账户被扣款) O* f; @ P! ]8 M. y4 |6 ?
累计损失百余万元
+ y7 e8 F& ~3 u; @4 ^2 C+ _- O这才意识到自己遇到了诈骗3 S3 h+ `0 v% {+ U& u
接报后
6 n ~" d) \9 _& ]# x( n浦东GA分局反诈中心1 B3 [' q( C1 a8 O( g r
立刻会同三林GA处、北蔡派出所. y3 I# m D2 }
成立专案组开展侦办工作
5 m7 I& f/ t. m- e
! T) z9 _3 {7 |" I5 s- }8 g
4 ?1 f" ?$ w& o+ P, {. X$ e. S经过努力1 _" N6 y$ j5 T1 a1 c
初步明确一个
% r/ v0 \; I+ G' r+ r以苗某某、王某为首2 I5 j- a! F0 f: e
以劳务招工为幌子
, S3 I1 b/ ^$ H/ C招募人员注册虚拟货币钱包0 ]0 l0 j, @% U) N3 l- V2 q7 d: J
进行洗钱走账的犯罪团伙+ E8 U, N# q% |6 j1 U% I
 % L/ O7 P, d% q
# z: J, d4 h3 \7 ?1 p# |" e
4月22日至23日. M2 w& J, b2 D/ W- u" d
警方开展“收网行动”; ~: F/ i- E3 ~0 \
在本市青浦区
+ I7 I, f8 U) Z. \抓获犯罪嫌疑人11名
5 V9 `. e- `% _4 Q" t成功捣毁该犯罪团伙# ^/ `$ X9 ~' b7 ~8 S( V
# w5 W- W% Y% T, Q) l& r7 X1 p3 ] U: _5 J
到案后
; V/ _+ h ]3 D0 v6 d1 F5 i经警方审讯& x# A; H% ?4 d
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 r9 T7 `3 r# ?该团伙以劳务招工为幌子
& `8 I1 O: C5 ~8 ~ u招募盛某某、翁某某等人9 K$ N s, Z3 e% B
要求被招募人提供手机
! J7 @, y% A8 e2 h4 t" w& [并注册虚拟货币钱包账户
7 T, s3 X& ?8 i1 o) b, _接着通过境外聊天工具# R4 y$ m) x: u. o, [* u# ^
将这些账户
) ], w) G! F K+ r8 b- o以每个40至50元不等的价格- }# w! Y B" |; x& y
出售给境外诈骗分子 N" N9 U+ D! @
从事诈骗活动) r5 z- y$ ~) N* h, I8 d
 7 }0 z9 ]# N$ _) @1 @
- c9 s" t& F7 J0 _4 }5 h
目前8 l, \5 T) M7 C; h! _7 j
苗某某、王某2人
) e) l9 E9 x5 L# R% x9 f! P4 j因涉嫌诈骗罪
' Y- O1 h4 r. `4 _# [被警方依法刑事拘留
( T: F" K) u+ g; W' R% X p3 ?( F盛某某、翁某某等5人4 K1 t5 g9 K/ R" u% X" p
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- Q! G& m: C( u6 K9 l) w/ U被依法采取刑事强制措施. o" N8 c) o5 g+ U
现该案件正在进一步侦办中- O6 v) R$ L8 ~9 V4 E
警方已冻结追回部分被骗资金
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- m8 W9 T; z; M4 n3 R; M警方提示! z( f" Q" c0 C! R5 d r
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。4 E8 t! ], U" B- ?' W" T, b9 s
3 p, {, I9 B! F7 N) r5 R
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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