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SBF审判案首周:FTX联创出庭作证,揭示Alameda与FTX内幕交易(转)
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10 月 3 日,备受圈内关注的 FTX 案件开庭审理,FTX 创始人 SBF 出庭受审。距离 SBF 在巴哈马的家中被捕已经过去了 9 个月零 20 天。SBF 或将在审判中重新赢得自由,否则将会被联邦法官所说的监禁时间「很长」。如今案件审判已经进行近一周时间,这段时间里都有哪些进展和证词信息?$ e! z! X% C6 t: X& p, I. k
" ^& @- i+ |% C L( n* x
案件相关进展及信息( [ c& D, E5 ]
10 月 3 日,美国纽约南区联邦地方法院对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 首日庭审开始,FTX 创始人 SBF 的律师试图阻止一名乌克兰客户在对 SBF 的审判中作证,理由是这种证词「只会引起陪审团的同情和愤怒」。, y$ b3 D. h0 R d( {% O# [
& f$ j3 M4 p7 c. g; F
10 月 5 日,SBF 审判案件 12 名陪审员已确定,此外还有 6 名候补陪审员,在接下来的六周内,他们将决定 SBF 是否对与欺诈和洗钱有关的七项指控有罪。12 名陪审员中,女性 9 名,男性 3 名,年龄从 33 岁到 69 岁不等! d, W" Z$ n3 Q& t) `
! T- D7 |8 O0 P. q7 R' y4 f, o开庭陈述* Z# U4 e- |3 W7 U( }9 w0 x- n
SBF 的欺诈和阴谋指控的刑事审判于纽约时间周三(10 月 4 日)下午 12:30 开始。美国助理检察官 Nathan Rehn 告诉由 12 名成员组成的陪审团,ZF将提供证据和专家证人,证明这位前加密大亨「欺骗了他的客户」,并使用他们的资金为自己购买「金钱、权力和影响力」。0 ?# ]7 Z& ~) j& a ^& n" j
& ^ A, }/ g" Y; x" J- C美国检察官 10 月 4 日重申,现有的法律框架足以指控 SBF 犯有与欺诈相关的违法行为。司法部驳回了 SBF 此前的说辞,即「明显缺乏相关法律或指导,直接关系到涉嫌使用客户存款是否构成挪用,而并非被允许的商业行为。」司法部补充表示,虽然法律的存在可能与确立法定注意义务有关,但缺乏监管与受害人是否将金钱委托给被告保管无关。% Y* x& r y1 }* I% o+ ^% U
; i- B l: l4 h6 i u# L/ v/ I6 O
10 月 5 日,美国司法部(DOJ)在 FTX 创始人 SBF 审判的开庭陈述中表示,SBF 的整个加密货币帝国是一座「建立在谎言之上纸牌屋」。) _: }# u& l q) A5 }
9 _$ k: ?+ Z8 E8 n% Q& J3 w
SBF 的辩护律师在开场陈述中辩称,FTX 和 Alameda Research 创始人 SBF 从未有意窃取客户的资金——他只是被两家企业的迅猛增长所压倒,SBF 出于善意行事,没有欺骗任何人。
7 W. R! H; r9 X" d3 k$ o
/ h% X6 |9 J/ i/ V. J, {证人证词) i, }' y0 j9 N D7 D R% V
10 月 5 日
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]' W. o; y, W3 s- SSBF 案审判证人:FTX 会计软件故障夸大了 Alameda 的 80 亿美元债务* [* |9 C0 J* }7 M B$ x0 s
10 月 5 日,SBF 审判中的一名证人表示,FTX 处理客户存款的不寻常方式导致的软件错误夸大了 Alameda 欠该交易平台客户 80 亿美元的金额。其中一个关键部分是银行业,前 FTX 开发人员 Adam Yedidia 告诉法庭,在 FTX 的早期,其客户通过向 Alameda 汇款而不是直接向 FTX 存入法币。这种不寻常的关系使公司追踪欠客户债务的方式变得复杂。Yedidia 表示,会计软件存在一个错误,到 2022 年 6 月,该错误显示 Alameda 欠下的钱远多于实际金额。( ~$ W5 M* r$ [2 J. c$ W& |( I
) a7 J) T ~! J s5 C o' G
0 R w" w, y% O8 m9 ~
FTX 联创:个人年薪20万美元,持有17%FTX股权;SBF 曾允许 Alameda 无限提取资金
$ ?. D# s9 l0 u2 m2 G4 o) j10 月 5 日,FTX 联合创始人 Gary Wang 在法庭作证称,SBF 允许 Alameda 无限提取资金。Alameda 有很大的信用额度,以便在 FTX 平台上更快地执行订单,并且可以无限提取资金。Gary Wang 称,FTX 崩溃时,Alameda 已经从平台上提取了 80 亿美元,并从其信贷额度上提取了 650 亿美元。 Gary Wang 还表示,其个人年薪 20 万美元,持有 FTX 17% 的股权。SBF 拥有「大约 65%」的公司股份。与此同时,SBF 持有 Alameda Research 90% 的股份,而他仅持有 10% 的股份。Gary Wang 还表示,SBF 负责游说和与媒体交谈等面对公众的职务,而他的职责仅限于编码。$ \' b0 r4 R/ W% c: o9 O
, H8 C$ R. ?" o* B* k! n! t- H+ T" S
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Paradigm 联创:SBF 曾表示 Alameda Research 在 FTX 没有优惠待遇
7 V! G+ U! i3 S8 c# P) X! a10 月 5 日,Paradigm 联创 Matt Huang 在法庭作证,Matt Huang 描述了 Paradigm 两次向 FTX 总共投资约 2.78 亿美元的过程。Matt Huang 表示,FTX 早期市场份额的快速增长让他感到兴奋,但他对 FTX 缺乏正式的治理结构甚至董事会感到担忧。而 SBF 曾向其表示 Alameda Research 在 FTX 没有优惠待遇。Matt Huang 称 Paradigm 对 FTX 的投资已计提为零。# L+ f0 Z1 f( W; D) N
& r7 z! w* }* Z( {
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FTX 前高级工程师:SBF 已在崩盘前意识到问题,称需要「六个月到三年的时间解决问题」" `( y) b# Z5 [: @" l
10 月 5 日,FTX 前高级工程师 Adam Yedidia 在法庭作证,其曾于 2022 年 6 月(FTX 倒闭前夕)与 SBF 会面,期间向 SBF 询问 FTX 状况,SBF 称「去年我们是刀枪不入的。但今年我们不是(We're not bulletproof)。可能需要六个月到三年的时间才能纠正这一问题。」后来,SBF 还向 Adam Yedidia 表示,SBF 曾试图向阿联酋筹集资金以增强交易平台的现金储备,但努力并未成功。4 g8 K2 ]6 q/ Z6 ]
4 o+ H: `/ R; B5 `7 n% k
/ A) n& j- \8 P8 A& u8 G7 A `4 i. @10 月 6 日9 b% E: D4 t0 _# G `6 k
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FTX 联创:SBF 要确保 Alameda 账户永远不会在 FTX 上被清算( {9 y0 x; C6 b
10 月 6 日,FTX 联合创始人兼前 CTO Gary Wang 周五作证表示,Alameda Research 在 FTX 拥有「特权」,允许其花费 80 亿美元的交易平台客户资金。SBF 告诉其要确保 Alameda 的账户永远不会在 FTX 上被清算。% Z0 r# m# v9 N: M
t& m/ a3 b; N
3 b9 f3 @" v4 _: i( R3 D, H% L! aFTX 客户余额与热钱包资产相等,但存在额外 80 亿美元负债
3 E Y' T6 Q' m* sGary Wang 称 2022 年 11 月,FTX 的客户余额与热钱包中持有的资产相等,但有一个重要的例外:一个名为「fiat@」的隐匿 80 亿美元的负债。随着客户于 2022 年 11 月开始从 FTX 提取资产,SBF 要求 Gary Wang 计算 Alameda Research 需要在交易所存入多少资金,以覆盖资金流出。Wang 表示,除去 Alameda Research 的账户,FTX 客户余额的总和与 FTX 热钱包中的资产相匹配。但是,他不知情的是,他的计算存在问题。
5 X$ c7 r* D/ i: Q2 W& g- C: u- j+ S# M& O$ J! U/ x$ A
他作证称,只有当 SBF 问他是否在计算中包括了「我们的韩国朋友」时,他才得到完整的情况。Wang 感到困惑,于是向另一位前 FTX 高管 Nishad Singh 求证,Singh 告诉 Wang,「韩国朋友」实际上指的是 FTX 崩溃核心的 80 亿美元「fiat@」漏洞。 FTX 内部数据库中的 fiat@ 账户余额已被重新分配到一个名为"[email protected]"的账户上,该账户被授予特殊特权,以便 Alameda Research 不必支付信贷额度的利息。Wang 还证实,SBF 知道 FTX 的财务状况对公众和投资者更加透明,而 Alameda 的财务情况则不是这样。7 J3 W3 U4 a% A3 l% Y
2 \3 }) x* a' _3 e1 I0 x
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FTX 联创:早在 2019 年 Alameda 窃取客户资金的功能就已被植入 FTX 系统
+ d# c. F5 J( I4 gGary Wang 随后透露了 Alameda Research 与 FTX 交易所腐败关系的更多细节。Wang 在作证时表示,Alameda 窃取客户资金所需的功能早在 2019 年就已被植入 FTX 的计算机系统中。此外,与其他客户相比,Alameda 在 FTX 获得了三项特权。其中其中之一是允许 Alameda 使用比其账户中实际拥有的更多的资金进行交易。正如 Wang 此前作证的那样,Alameda 可以从 FTX 提取无限的资金。其次还增加了 Alameda 的信贷额度至 653 亿美元。 此功能后来被利用,提取了价值 80 亿美元的法币和加密货币,超出了该交易公司在其账户中持有的金额——与去年 11 月未能满足客户提款请求时 FTX 所面临的缺口大致相同。Wang 澄清说,额外的资金来自未明确选择借出资金的 FTX 客户。+ M4 A( L" U- R9 ]# E
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方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟时运太差了。 |
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