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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。3 a5 ?8 _& g' \! l' c& x1 m
: r% {8 I9 ^/ z7 p3 H
: M$ _0 I, j7 J随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
. M3 _. T# @$ D. F" W/ m& l$ _) e) L" P4 J& n, J
) p& g; x. t3 Q7 s3 L* H我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。7 u" c0 {3 u' j
1 ?# T7 q r- h! f# w, j& l$ R7 `5 s) ~$ k
发行商Tether成立时间
7 u( s+ f9 \; {. r, k# M2 y" f
7 _+ `" n6 D- v g$ F, s8 D% jTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
# _" Y# ^& [8 m8 Y, D! J+ Q; h" |: y7 ~( u
8 g7 V+ ?0 F, x8 L8 ?, bPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。9 D) I O% M# d( P& F5 U$ `. t
3 _; Z% q3 Z* S5 U# _$ Q
; m6 ^1 |7 H. s5 I% B1 `4 hUSDT泰达币是什么？
1 O. a, u7 k( k* ^( ^ G; M. k! w D4 p5 ?) V2 X
* J2 V) o% R& m G9 k! k每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。 m9 V: n9 C# ~5 T
9 \1 o0 M4 h, W: \: q% n( m2 U
+ `: |/ a8 x! w6 ?# F8 ~& nUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。2 P+ ~5 r' @: u, _, O
* N, H' e: i+ P0 e) K' H% \( ], Q; ^; f2 a h9 E+ z% Q
第二名：USDC/255亿美元
. p+ A7 Y% G" z% m( |$ o: i' ?" A, [
* q, P/ K! |) [) {, @; ?! W: V9 V% a$ b- Q7 n
第三名：DAI/38亿美元) U9 ?& X& c7 A
1 O: Y3 b7 H7 o& p, E
0 D$ p' \$ W# g% f2 x# Q母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
! Z$ U5 J) r8 B& Q
- J3 h/ s, w9 n9 u3 S. _6 i
: h9 z- h8 P5 Q0 b' A2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司 Y z) H# G' e1 j/ O9 B
* |, a: x0 l5 Y8 O$ D8 K
3 K3 A s& A1 w4 q! p( jBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
7 y7 d# o" ]5 l. d% c4 Q' S. ]) z6 B: |2 M; g% Q
: m2 a4 a1 q. N* N0 M/ p5 j
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
# X g$ s0 E; o) e) a
8 c8 }3 {4 q5 d+ o3 c$ ^) l3 X9 O3 U% ]# K& m D ^6 `$ G' b
被盗将近12万枚比特币
( u, u; J5 f2 E7 H, V
* @: n1 P3 X# V' Y0 a9 k3 L- g( u6 l( {- B- k& }: z
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
, k8 p v6 V' y! u+ `) w5 V/ R' O
, d; H! z F* D: u/ O! M
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。+ C- g3 s0 h- j6 q- K) H
/ T$ t% |; ` O2 R& B
! X5 z+ g0 J8 u+ D9 }) [& qTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解, f+ i& F; X+ |
: I! @3 W" i% U1 F: @
/ T! J8 w/ @. {0 z
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
J: P5 r: {9 F; s! K: C$ G, s' r' @/ Y D! G
" g n0 C; k! E; {3 r, r! o
诉讼原因: h! W! i' E. p6 X0 h: B7 e1 |
4 W0 X/ M* J6 e) S. V4 b, ^% M L5 i8 v/ L+ `" Q+ F8 B- Q
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：7 Y5 Z+ j3 u1 U+ I% S; _' e
' } y/ P6 h v
8 \" [! j# K- @7 J0 w3 i; X使用Tether公司自己的资金进行交易+ H& [4 c: e, n s& n, ?! b; U
' M [9 [9 |; I a! n5 V( A8 z& Q0 I0 P( k1 C
使用第三方资金进行交易
( |2 J' l% b" k8 N7 b7 Q9 P
% W' W2 i0 e! k& B/ P: e7 P* @* L0 |/ n3 [5 M- ~" H4 U
使用未经授权的账户进行交易
, d' Z, k) _& `# h
2 s9 l. [! j. g) l4 b' _# Z' X5 p9 _; P3 R7 ^( V3 O( @' e8 S
付天价罚金后和解# H; r2 P7 ]5 H% ]) T
9 a# d4 ?! q4 A# x/ H5 t
$ E4 @0 e$ Q8 M: o( ~在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：8 f ?3 V' u2 h- Z$ r V) R
! A# I! w) W8 o8 ^5 l. k9 u8 a
# W7 _+ {: O3 i2 d" L. w- z! QTether公司向CFTC支付4100万美元罚款( u } v b G8 S" B7 z0 p
- f4 f3 U3 @6 M' h4 P4 l& j) `/ [* l) V- i, m; @* [* p2 z
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元: l9 T$ w* T/ w3 y
1 C4 v5 j. C% n+ _% Y9 m
1 Y- U9 Z0 r% p V7 t D+ t
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
( r- P( P4 o, H3 `, O2 r Q+ G
6 A0 r3 l% }2 Q
C& J' _. e) F: W# zTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计9 _! ~0 Z' o' z T" P' w9 v
& h; e9 y8 U' [9 `9 C4 \' M
0 h# N4 t+ R# Z6 F: T4 p
早期储备不透明，FUD消息不断0 S3 w1 [* L0 t* S, p
' ^! W, U# ]! y* A
& q$ o2 x3 ~4 X$ ?, I0 {自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
, Y- s0 m8 Q0 J5 G3 ?/ |& u% m1 D
1 R) u4 P( i+ K2 A: @& t
; @/ p- t9 Q K4 U1 X, ]2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑% e; ?" L4 y: b) ]
& w. H7 T7 n( D& a6 O
`* ^1 H* h! j4 T2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
; Z7 ~4 p$ \5 Y/ K8 t6 O, ?# A& f1 m/ M" e
; i4 N6 c, T: w# a3 H! A
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
; s$ k- r5 S8 [
: e, c# f% e9 j: ]
2 X& N& u' {0 [Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
1 a: q' i# E4 U. w) w' g" G3 y' q. p$ i! L! y- [2 ]" b
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Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据5 @. z9 z' A/ e3 M- o7 Q u
4 T$ g; J# j: N( n
" N/ e6 I* @3 U; q+ v6 y
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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