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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
3 K5 \6 w u. t# Q
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' {3 o, i' m j% E8 N7 C随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。2 e2 P! Q0 T# `) Q' i
" j% i3 T% N, d6 X
+ g8 I2 w. z9 S/ m! `' f
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。$ V' V: n, E2 ~" B+ J
1 f7 P9 ?7 ^9 Y# _0 [, K' y# M6 ]
发行商Tether成立时间6 S1 U- y2 L3 i* z0 U+ p0 \
2 z/ ^( ]. r: \' g# ^. a4 u+ G2 i8 n* v
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
: n G0 K* ?, J R2 r1 \& Y5 Y) c
! V" ?3 _7 z# S% c/ }) t& K5 Y8 V4 U; V
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
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7 {- z# e V: o$ \- f& B" E3 H
/ P' j) O) V8 }7 sUSDT泰达币是什么？& ^5 _1 z( p9 @+ c0 N
* T8 @5 F% K/ t# s1 n# D
& l/ s) f- M7 b+ _9 q! F2 |* F每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。. y, b6 t8 b9 J% d$ r/ F$ i
/ b2 o5 |2 I/ T! q; X! C6 W" F5 _" {
0 g4 ^8 d( _+ L/ }/ v7 |2 b4 JUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。! {2 p* v+ c1 E" I- x! K3 ]0 I1 t3 L
8 j' S2 Y U7 ]( M! _4 A$ Y3 s& V, O
4 S/ R: v6 s; @8 H' W$ y第二名：USDC/255亿美元( H8 V8 R" [3 V8 i& }. Q
* u* c. J. P+ R) }
; h7 M0 k0 A: V) x% p. M1 I* n
第三名：DAI/38亿美元
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母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
* [* V9 t; w6 D: b3 {2 P7 j' Q- `8 m6 i
3 f' ~9 G2 E+ b/ D5 M% Z
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
& u3 U3 Q2 Y* [! U" z Y& ^2 Z6 }2 r9 y
- y9 ]2 h* ^( C# |0 p0 \7 M( HBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
+ A7 Y1 b2 x& _
+ U" E4 v+ u9 @$ D7 ]$ s2 A/ g) p1 O: `) _
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
* M% V8 Z% X8 `* s& K( \
' W. m% S( q7 d& C6 e
! R: x3 `! o4 H" z/ H0 s被盗将近12万枚比特币
3 N( u' D4 Q8 O/ z9 L ~/ B
8 v4 c# N: f) U4 @$ |, Z: \% h. Q9 \7 m5 K3 D8 T: ]
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
& @, }- U$ z! P" ?* a, J# E$ s
8 d! n: y. E; b8 f
' p0 L: t, }9 z3 N; E后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。4 R! E' |, A M; [0 |, b. I- u
5 q( ^" I# D# Y7 ~2 F
0 r) s) z$ d4 h' fTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解6 I) \: F3 K% T5 _& x! h+ x( F3 e
( S8 R% \3 X5 w T. J. ^- Q- Z6 v% B! r2 ~
& m; i- X# c- L8 p k, B美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。6 Y3 D# m6 J- ]( s% D$ l
8 m# W ^0 }0 o; P: B
# g0 W; |7 \' m N诉讼原因8 X- q0 u7 L* }
+ `) s" f5 m$ R0 C. L3 g1 ?: `/ G% |" k( K# ^5 L7 J
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：9 J* z! c6 c3 `( Y
8 @' Y3 F) p! o' P, Z7 |
/ ~2 W6 f2 U/ X/ q8 {3 J- [7 v/ a M
使用Tether公司自己的资金进行交易3 P w/ d# p1 s! ^" ^% C' W
5 z. t6 u3 A# u- C9 B5 n# F
. h3 m7 q" y$ P! N7 W
使用第三方资金进行交易
7 u# Z' P+ E" G! @0 N# E1 e
: W0 r, N: m' o( x. O \" i* D( g! q1 O7 @4 w' j
使用未经授权的账户进行交易" |4 Y6 B. C+ s9 {4 a' \
0 V9 m' k3 ]7 R3 W! r2 x* l6 }; Q1 r
付天价罚金后和解6 r7 O0 R6 x! r
6 R- n X- f7 ~, {6 C- m, d* u; S# H8 _$ V+ C" ]
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
! j3 t3 W' j( I2 p0 J) Y* H2 Q4 R# W2 B# E4 \+ `# \3 U; G6 s
" r: ^$ E3 D1 r8 P: D. @Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
: E( g+ N: Y7 z7 a( K/ `) h2 {0 r( {( Z$ {# p& J7 u0 I- n6 O
8 t- j- E6 e) r9 i, ?) B( t9 @
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元+ |; F3 }2 ~& B
6 |: M) ~1 a7 f9 P- u f$ e' z
8 P y' c$ C# O W- {" q
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告! @2 v: q: S$ ]* e' b
3 I& b( J4 X6 g8 V8 M- E3 {# @
( |, W* A) r! FTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
8 D- l& N6 ^& J4 D, S/ ]7 v# |/ f+ a: K0 y1 T
9 g$ L' B: s2 F# K g* I早期储备不透明，FUD消息不断8 }% Z- _- e' y
9 A. k3 O2 y* T! g5 L1 I2 @
- ?% t" s$ r* w( H! a自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。9 Q- G+ m. G2 V+ I& D6 O/ ?3 I
- P$ M+ a% B) k* F2 F8 N7 `4 S) q% y1 Q4 A L, h* K% D
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
- a0 u9 q) @1 q7 `- i* N; L7 j; F
+ S5 [, D: L- k. ^" V% v2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
8 S* |: z" J. c' i+ F) J4 u( ?2 z2 @/ E) y1 Q1 d- H
% P. D6 {" D/ F, ~! W据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
% b6 R, t! ~7 H. p$ M! ^4 i
7 q, [ l$ R0 z; D9 P+ ~, ~
0 E, c/ R7 R: j0 \/ ?Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。! _$ ?& w4 A0 g
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- D% n/ C4 t7 T& y: s2 ]Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据4 Q5 |& z4 ?" @, ~: k
2 ~7 c8 z3 _% e$ ]* g$ l# n6 | y" j, V4 K, ?# n5 M8 u
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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