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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
一犯罪团伙/ J: r3 I; k( R! \
以劳务招工为幌子
* O7 T* m3 i. p; q  i9 D招募人员注册虚拟货币钱包4 o( t$ ]6 ]) t0 v7 Z' Q5 L, x
为境外诈骗分子
7 m! `) S# |3 x提供非法资金流通账户
7 g2 u6 A; r9 M, h; C$ f( }近期7 X- N) C6 i& M$ \, i# I
浦东警方$ p7 N* C* G% C; h0 Y. U3 q1 a
循线追踪 持续深挖
! i, D  I9 d; X" J成功捣毁该涉诈犯罪团伙9 C4 b4 |9 @! K* n# L
2025年4月13日5 X8 B' ^$ u, V
报警人汤先生
- @$ B+ C: Q6 q$ a: n3 c来到北蔡派出所报案称0 E, Y* l8 Z) H# p
其手机突然收到一条短信
4 \* t3 ?4 M# C6 [) i有一个快递需要签收
, @! l# t0 q( {但需到付900元
- X" R0 n5 Q4 k8 ?' o9 L7 x于是电话联系对方, H3 y+ e3 X* k, p, a  Q7 f" P
准备取消该快递
" s& R. o- m* c& V但对方声称
: X, P3 c0 Z: j2 v' S需要提供银行卡信息! _- ?5 e7 w8 [4 k9 a7 w6 s2 w
才能继续办理& V4 @5 T8 I$ |& |* f/ y
并发送给汤先生一个链接
( j7 r2 [- v# S- o/ Z汤先生点击该链接后
7 f  o; `+ N+ G+ _. H/ e- J按要求输入了
; Z& b4 I8 z1 d7 D, L: F3 J8 N银行卡号和验证码等信息+ X: S7 M* t" {3 w3 S/ X3 a$ @" _! l
却发现自己的银行账户被扣款  i8 K, |$ q& Z8 w. r9 t" |
累计损失百余万元
5 b$ e) X5 u. A0 h这才意识到自己遇到了诈骗
; h/ R# z  w1 w& \6 @& `接报后
6 @- G  f# V- `0 f4 I# ~" g* V浦东GA分局反诈中心
$ c. V4 n) ?$ ?1 y) v2 h+ \立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* ?7 [0 w( ~9 s+ N2 V5 g$ k成立专案组开展侦办工作& C, Z% d+ ]5 T4 N

. ]; o/ ^  o  T* _2 f$ J4 W7 U9 \. o/ m! q" `1 v9 A
经过努力' q* f* T9 J( _! C0 q. z/ r
初步明确一个
3 [0 P! ?/ R. R6 Y以苗某某、王某为首& m9 J2 @+ W7 o' c
以劳务招工为幌子' w' ^. i! _5 d0 p
招募人员注册虚拟货币钱包5 a1 o8 i! n& V# W
进行洗钱走账的犯罪团伙
$ K+ k7 ~: m; h9 p
+ ^4 }: w- D# v5 a3 L
0 z% y  f# O* i. c! Q3 y; U4月22日至23日
! G' R2 I" Y9 n: J警方开展“收网行动”
) O* m) K9 a6 n7 V6 C在本市青浦区/ ~- z# |( _& V# ^3 p& J
抓获犯罪嫌疑人11名+ Y3 \  B6 m) W! O# ?% q, {: M8 B, {
成功捣毁该犯罪团伙
: j- `4 |5 z. t9 _( q# U4 K# S/ X! U3 H: V; o
* O1 ]4 Y# T( K; H" w
到案后# k7 h, R- Q- u) ^7 ~  {# F+ a' x* |
经警方审讯0 y- z! Q) K& w6 a" k4 w. x& `
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
- D; L5 f' x) c* h" \该团伙以劳务招工为幌子6 }- o/ E/ T) V( W
招募盛某某、翁某某等人
7 [! _( @' N. x8 q! s2 Q要求被招募人提供手机
+ `2 a: y5 U! f: Q并注册虚拟货币钱包账户
( S3 F9 e( T( c* Q接着通过境外聊天工具1 E" z: z3 u1 L2 ~# `4 t/ T4 ?3 b7 H
将这些账户
; e: U& R3 ?; W' E" F! J9 i/ m以每个40至50元不等的价格
4 T7 |7 O$ w# Y! r  C3 j出售给境外诈骗分子9 Y- B/ U0 |+ O! v
从事诈骗活动
' T! J, C) X0 x1 J8 x
+ g/ E% e: {5 |" q3 s; j( n8 Z; J9 H$ z
目前
! M2 E1 }6 f' v" X& P. D" P( b苗某某、王某2人( V5 ~5 X! O9 {: R4 G/ _
因涉嫌诈骗罪
; c6 n- \. s2 \/ {, P$ C' c被警方依法刑事拘留
) G& `, V6 w" \( O7 x& w盛某某、翁某某等5人/ ~! l& c! [- I- S& t1 n
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
" ^( O5 `4 s- I6 @7 c; y被依法采取刑事强制措施1 b( h. L, @2 ~' u: }. C  O
现该案件正在进一步侦办中8 X/ ]# O! M0 {, ]
警方已冻结追回部分被骗资金$ _; f" V6 d! S1 u' x3 l: R, l! x
追赃挽损工作正在开展中- D0 o4 O( Y3 g% |- L& X( j
警方提示
$ P2 i7 o5 m7 O) o3 |切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
; D2 I. p0 ]! k" t* K4 W' r% @4 q7 N2 ?( l% D

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48#
毁涉诈团伙的也是有抓住了

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47#
这个东西还是小心了的啊。

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这个一锅端也是比较可怕的呀。

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所以我们大家也是要小心一点的。

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44#
虚拟货币钱包还是容易被骗了

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43#
有钱的人真的就这么低的智商吗？

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42#
还是冻结怎么最近那么多的冻结

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41#
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

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40#
冻结那可是很郁闷的啊

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39#
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！

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可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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37#
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。

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36#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

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35#
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

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34#
钱包一般确实是会选择能够相信的啊

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33#
冻结是无法避免的，平常心应对吧

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