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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
% q7 N$ f# ^- z* o5 p以劳务招工为幌子. M Q, x1 ]. O/ Z3 M) r3 s( V
招募人员注册虚拟货币钱包
0 u; E1 M) M+ E9 b: F/ v为境外诈骗分子" V( m8 s% V0 _* Z
提供非法资金流通账户3 n! e3 d5 k/ G! m+ O
近期6 q3 @- Y- H" P+ V4 H2 P- b
浦东警方
1 p2 E# A" x& l% d2 X. c循线追踪 持续深挖
3 j$ o. E5 C1 v" v* S$ F( J成功捣毁该涉诈犯罪团伙0 i, V3 S$ d' c
2025年4月13日
0 e3 p L2 p7 K% i报警人汤先生
+ n- Q( d: H) F9 W/ O7 ]来到北蔡派出所报案称7 W9 z- N! s$ }/ F* ~
其手机突然收到一条短信6 p4 P* E8 d4 y# |# z8 i
有一个快递需要签收! l$ O3 z; A3 }+ j( Y8 k
但需到付900元
" W9 S3 F& T0 V于是电话联系对方8 v4 J- D- l5 \2 j, O
准备取消该快递
- A3 O3 y+ z5 \! \6 J$ `3 j+ c但对方声称2 S( |3 K, M: I
需要提供银行卡信息 S$ O3 ?' W t! @+ j
才能继续办理
0 e$ K# t+ c3 i# }# ?并发送给汤先生一个链接
. ?" R8 T" H$ |5 Q6 n) Y2 k汤先生点击该链接后
* X; F6 A1 u5 H8 t按要求输入了* ?) l' W5 M8 T) C
银行卡号和验证码等信息3 F; ?. l8 h& O' x( W
却发现自己的银行账户被扣款
3 a/ o9 x+ h& c' z1 [+ |累计损失百余万元
& p/ D T! a2 }, c6 u& y这才意识到自己遇到了诈骗' }5 ~5 f$ L/ j, r% I& Z- q
接报后
g" G* p* d. C1 ?, S7 m7 ^浦东GA分局反诈中心+ q" p J( E! q. E
立刻会同三林GA处、北蔡派出所% C/ s" S9 f# r8 u
成立专案组开展侦办工作
/ c( `) K9 X( W
$ R% ~' u* ~! j/ n+ n# g/ i! t1 L- |' f
经过努力
5 M' S, X8 ]; s- P1 z( \初步明确一个' ~' S+ l) T' G, ]! O% n
以苗某某、王某为首1 m7 U8 ^1 X1 S* d
以劳务招工为幌子
2 u2 m8 s" v- x- F* q7 f% C招募人员注册虚拟货币钱包8 H, L* ~1 _' F b& `6 \( u( k! @
进行洗钱走账的犯罪团伙. Z4 a0 Y+ x+ S& s- s6 U
/ K) a) x1 g' G$ L2 ~$ _% s1 p5 m; L9 m8 l$ i1 w
4月22日至23日1 ?4 r2 E8 Z. r' k$ S6 R6 D4 p
警方开展“收网行动”
( I( c, g) r w在本市青浦区' o1 n( n, r( `; q7 o
抓获犯罪嫌疑人11名
3 N2 W. N4 L/ ~( _& z成功捣毁该犯罪团伙
# {0 U7 c( {9 h" Z( b: Y6 n
! A! m H/ @7 o7 }- R3 n( p2 Q+ |# S
到案后
2 Z W- S: I) y/ c3 _8 b, W8 n0 K经警方审讯
8 P# r8 c+ v7 T, v! }犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
: p8 q+ F c8 A8 E+ R该团伙以劳务招工为幌子6 [& A' y" l$ S) G( R8 \1 `
招募盛某某、翁某某等人- O# @7 z U& l4 X9 b( Y
要求被招募人提供手机 S- S( H. r- M8 @8 W, [. Q3 Z" D
并注册虚拟货币钱包账户
8 Y7 z9 h# Y% R0 |. M. p/ K$ G接着通过境外聊天工具
; Q* B; X0 B6 p" d将这些账户9 r# t; G- X+ x `3 {2 x! P
以每个40至50元不等的价格
* C+ q4 f! C- P; { T6 ^出售给境外诈骗分子( m' J" C! P6 u# m/ O9 s
从事诈骗活动
7 W( ~+ C( V2 D/ A
& F" \4 l, F" |. \
% [' c b! Z5 |( J3 A# I) R目前7 r+ p2 |. |+ e0 n6 l' D8 `
苗某某、王某2人
3 t+ J# t$ E f& G7 H3 A1 i因涉嫌诈骗罪
! L) s( P# m5 C0 k被警方依法刑事拘留
' y. o0 t7 U' [+ E* Q6 ?盛某某、翁某某等5人
( a! Y7 g$ B' C& N0 R- h7 d0 s因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2 Z: O1 V: c2 c9 R
被依法采取刑事强制措施
5 s. b) z& Z4 ~5 b5 L. x6 C* p现该案件正在进一步侦办中4 \+ b! d/ p& b/ e" P4 B2 |
警方已冻结追回部分被骗资金
& v: j5 d/ u( a9 G9 |" g$ j7 p追赃挽损工作正在开展中. k3 p- [. e% a2 _: M: u& ]
警方提示
5 f; t* j8 n7 F/ V2 R0 r2 K切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。. ~; A3 `+ p: U' J. k& w) L* r, r
) S! \" M4 j" C
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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