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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
3 ^6 f" s2 T2 J' J$ B! _8 e5 {( @以劳务招工为幌子
8 q' a5 h: w4 ^; Q6 J' r招募人员注册虚拟货币钱包" l# w* v; Z" q5 H/ g3 ^
为境外诈骗分子
: C6 t2 i0 Y$ T3 O7 u2 Z提供非法资金流通账户
6 ^0 O" A) }, l1 A7 o1 W近期
7 M7 N- D2 G, R4 ?/ k, H, c6 _% E1 U浦东警方
, g. h0 O$ X6 M循线追踪 持续深挖* x5 G! Z+ _$ a, d4 M2 M
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
" q' L, k' V: f7 ]2025年4月13日
6 H+ _' S$ [( d: z0 \报警人汤先生4 Q+ c1 z$ a0 N$ U c/ Q
来到北蔡派出所报案称
1 Z, @1 p; p- D; v9 C其手机突然收到一条短信
0 v0 ]0 D) J- q* j8 B有一个快递需要签收+ d$ q5 a n1 v4 h: V
但需到付900元
; M9 ^7 T& ^9 v" K于是电话联系对方
' T* s! N7 q5 ?准备取消该快递
) T1 M! `: q6 b3 W( K; C但对方声称
2 J4 ?; k4 I) z4 J3 A: {+ M# e. J需要提供银行卡信息% E! h" p# @9 ]* ~; s$ C2 r
才能继续办理+ G9 R- R5 W! Q, u L
并发送给汤先生一个链接
3 T2 h P" J8 N汤先生点击该链接后
- c# U1 f6 T- |- M8 Y1 A! p按要求输入了* ^7 M; m& n) F$ q' C
银行卡号和验证码等信息; z* \* _( f1 X _
却发现自己的银行账户被扣款$ b7 ]( o6 w/ _& y
累计损失百余万元0 G5 w" e4 O+ @% [% @6 m8 E3 X
这才意识到自己遇到了诈骗
9 G9 E4 F" {$ }' o+ Z8 u7 Y/ q& E接报后. K- e2 P* U( {5 i0 y$ j! N
浦东GA分局反诈中心$ b4 y2 m- A& e& ^
立刻会同三林GA处、北蔡派出所4 x' S8 y" i) O2 Z" o4 m6 ~7 F
成立专案组开展侦办工作 h3 M9 g8 f6 l( e+ T
* x0 e+ N3 {: O; X8 R7 k7 h; h! @$ w' I3 c. V0 |* i0 @
经过努力
5 S" x3 A3 N& Y! R初步明确一个
- ^( `( A6 a9 w3 s! u3 o! b% U以苗某某、王某为首% g7 A" x; D; N( A
以劳务招工为幌子
" S: K. |' t- g! F& S2 ?招募人员注册虚拟货币钱包7 K8 y- o' V. b# t: e% u% ?
进行洗钱走账的犯罪团伙9 a: H" _9 K9 p
 / }* ^) s& q& V8 ]4 f: l, p
7 K) l( E0 K0 i# O
4月22日至23日
. Q' s+ ]( o& T" V警方开展“收网行动”
, i! I7 C/ d# \* r在本市青浦区$ [! i$ w, @! e
抓获犯罪嫌疑人11名
7 o3 C) X; r$ f7 T2 z成功捣毁该犯罪团伙
5 m5 ^6 h: V% z# s3 H0 W/ L
3 D& X% ?% O+ [5 k" k, {; m# o4 R% J- `* E3 W8 U
到案后
) K( Z; t5 K: k: ^& B3 z- j经警方审讯' A; t6 c, a- j9 L
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代* O& V- E! A8 @$ m
该团伙以劳务招工为幌子
f2 ~9 t. U5 ~5 i f8 S K招募盛某某、翁某某等人
) Q3 m( Q& Y% s6 b9 T: G" A要求被招募人提供手机9 C7 Y- M9 i9 l* A5 Y' _
并注册虚拟货币钱包账户2 [# Q3 T6 K* h) a
接着通过境外聊天工具
$ _$ x& P3 k3 E, d- c0 |! N; o+ y4 L将这些账户
0 u* q% s; t( F7 w3 r以每个40至50元不等的价格
! n! R$ |0 w }- Y! C出售给境外诈骗分子3 |% L# E2 ]4 Q9 C
从事诈骗活动. ]5 l5 r! w$ {/ C( Q
/ x; M' z) Y* ]' k* j' A$ Y
$ ]/ N5 W ~* |目前
( u: `1 I; T/ l) j9 a# d, U, M苗某某、王某2人7 b. X, H' r" K- G$ c/ [
因涉嫌诈骗罪4 F/ r$ X" F+ Z6 S% w" z
被警方依法刑事拘留9 e7 H4 C! H& \8 f
盛某某、翁某某等5人4 z, g& z/ N; @; R6 U
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. J6 K# Q0 i, t3 D7 F被依法采取刑事强制措施& p8 t. f2 [$ F1 k, B3 V! G- M
现该案件正在进一步侦办中 L& V u* L9 ~5 D
警方已冻结追回部分被骗资金
) J/ O) `/ L) T$ C. f% y追赃挽损工作正在开展中
' W4 Z0 f: j- s2 O' o) V( S警方提示* }* a/ l) @2 n3 v; s1 f% y, Q
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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