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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙+ @, U* Q6 T- X& o7 s* v
以劳务招工为幌子, O& o* ~+ y. f6 f, M* J
招募人员注册虚拟货币钱包1 @$ x, B8 v9 K
为境外诈骗分子- E! `; R# i" c) g7 b' `
提供非法资金流通账户
; Y; k2 O/ v- b4 T# C! |7 V' y近期
& o8 s% N# T7 h, W# N1 Y浦东警方* C3 C/ {8 o1 E7 F* X$ J$ S9 u
循线追踪 持续深挖
" z" p! `" _' S% D成功捣毁该涉诈犯罪团伙4 L: U# O' @7 G: o$ w
2025年4月13日$ p8 ]9 @- J* j+ t1 Q
报警人汤先生
' h% X1 o) n+ K6 W6 m6 p3 O7 J来到北蔡派出所报案称6 l* X% w8 t3 c1 N# @0 F
其手机突然收到一条短信
2 l/ b, f6 w- m; N5 {& H+ L! T2 @( G有一个快递需要签收 E% o |' k) O7 T: T2 q
但需到付900元
; y D" q% C. ?/ M于是电话联系对方1 b( y! a' M( |( H
准备取消该快递
) N, u! X2 X) C0 L但对方声称& c/ l. \2 ?$ E
需要提供银行卡信息
- h. B( k# n! A. d3 M# N5 h$ S才能继续办理
3 z/ X9 a2 x8 \并发送给汤先生一个链接( ~+ [1 s1 X6 A/ f$ Z2 R
汤先生点击该链接后+ C/ ]- m; ^) A1 o' F+ c8 u9 O
按要求输入了& E1 f5 c. H& g: G) K
银行卡号和验证码等信息
( {0 [6 v3 ]" ^' {) Y" r却发现自己的银行账户被扣款
# [) J6 t3 K& L* ]: C( r) s累计损失百余万元
1 T. X5 q6 W1 o* F这才意识到自己遇到了诈骗* X6 [1 m5 o2 P2 I- V0 @
接报后/ G2 }8 f+ c2 E9 j
浦东GA分局反诈中心
( g. U' c# M! d9 ~9 N' N' c% v# _7 N. n. X! s立刻会同三林GA处、北蔡派出所8 Z) |7 ]# L4 y$ ^- G2 q
成立专案组开展侦办工作# F/ i6 Z/ K* `
# a ]2 ~7 p5 d8 t
% x, R/ Y9 U3 _% l ]经过努力
8 b# \$ B3 D( h& a9 a, r, f初步明确一个4 h3 `7 v+ P `" L
以苗某某、王某为首
5 } k$ ~- L, j以劳务招工为幌子% b" f7 V7 W/ K6 G$ O: s7 i0 ]: Q# w8 ]
招募人员注册虚拟货币钱包
7 h r& \, E# ]. N/ d& ]进行洗钱走账的犯罪团伙
6 T9 n% z: [5 b8 T- k
7 j/ _. x/ j% H- O# g
' y" i, \) e* E' V4 v4月22日至23日% d J! y. S, G1 L L5 t* ^: K8 q
警方开展“收网行动”
9 B! z6 U- V+ Z& i在本市青浦区
) U( Z+ r- x. A" U) ]# g( [抓获犯罪嫌疑人11名
% A! B- b- W$ h6 C# K" }( a% w成功捣毁该犯罪团伙# j) C, U r- r3 N2 l) Y( M
% ]3 f# R) x7 P2 ]& P( G
* {% @: N7 u5 y0 ?到案后
* W% O; J2 ~0 P) ~8 {. h$ r) R% ?经警方审讯0 A$ i+ F7 P& a0 f& H* C% i9 Y
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 [2 N6 T: g) H: U该团伙以劳务招工为幌子- X. j: P3 ]1 S" R9 @0 @2 _! C
招募盛某某、翁某某等人
0 f0 U" J4 A# D5 Z6 D/ ^要求被招募人提供手机
+ s4 k( j9 A% ?! i; b* C" ^4 b3 b并注册虚拟货币钱包账户' \- U/ k) N; F4 I3 F8 k
接着通过境外聊天工具
5 `) X/ C! a% b+ C( L5 P+ i5 W( t将这些账户4 w+ e# n6 V* b7 G5 k9 n1 H$ g
以每个40至50元不等的价格( V p: a/ z( G2 F
出售给境外诈骗分子
8 B( \1 M; e: {从事诈骗活动, t# W- `3 \( k( ^2 V5 E5 r
 ) e* I1 }. p+ G. i4 l9 U# _/ A
/ O. B; P; Y p- W- j1 x$ c" R; `目前
7 }7 W( N9 ]' X! M- [& U苗某某、王某2人 P* j* X0 X; M) q: F' W
因涉嫌诈骗罪/ A9 L( d! M7 d! E% j9 e
被警方依法刑事拘留
) `: T3 U% F$ Q' ], [8 a盛某某、翁某某等5人 i3 c6 p9 z8 \- p$ z0 }9 E3 A
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
% F, @3 L t- H2 B4 r被依法采取刑事强制措施
8 B2 V+ ^# {% S- V' F4 z# N现该案件正在进一步侦办中& ~2 H" B+ w4 y; E
警方已冻结追回部分被骗资金$ e) R8 ^6 m) l
追赃挽损工作正在开展中
* _, v# g7 Q$ n+ {0 [, N警方提示
/ _/ j f4 b$ U" [( V切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
7 C( D" u/ e$ Z8 n+ x& P
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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