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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。9 D: B7 g4 ]8 p) A6 c* G( s
' |5 L% ]4 U0 X
. h7 V: v. b2 ?  Q" ]8 ]2 l
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
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* \1 L2 s+ |9 X# C" ^
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。; b0 S+ R1 z- {" B

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5 Y; j' f# W+ z发行商Tether成立时间
6 L/ D2 k) @  N0 L, w% m, s& ?2 E# k- J# m0 Z5 A  O

& Q* o2 X! c* N( eTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。- |# t1 q9 X  k; d! M3 k

9 t! k, Z4 W2 C; a' a! e; d( y, j. N* N/ p+ o5 O# N1 ]2 W) r6 _
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。  K. F* u. a9 j7 U$ V; n

9 u- j" u) Y( N5 W2 Q$ P
/ ^( m6 r; c' r) DUSDT泰达币是什么？( G! R: C" x# y+ s" y
3 z9 [5 x. T+ D, a
% d8 ?* T$ K, Q( g
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
( `% y( @1 T1 j+ c. t: {" }
0 m9 r& b! p8 ^8 [0 m& D+ I9 R' U+ z
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。$ ?- ]" T$ W. E" @( |
' w$ h' Y+ R8 I: P

# ]0 V: R, I+ }- L. F: y第二名：USDC/255亿美元1 J1 Q/ C# Y1 Z
# U( a8 q7 v5 Y9 b% K) c0 D

3 k+ z* u& s. @- k( i7 t/ e第三名：DAI/38亿美元
: U% _% d9 @% J; n. ?/ }+ z
, g! u( [+ d6 {- D, N* P5 c7 \) ]5 K7 ]
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍$ m! |# ~6 ^4 [$ ~: a
5 h; M0 k+ b. V' w6 a' d$ y: s
3 g, ]# I& x0 B0 r+ X
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
! B# o- d# O2 `" ^' P: N, r  w
0 o6 y2 F$ Y& J) Q& Y0 b
$ q2 T* f$ s5 [& [7 l' ~Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。! W6 `# r8 v, E8 q
# M! O* l2 n, R0 z3 b
. E- a+ G' z+ j. b. Y0 R2 c& f
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
% w: P" Z7 g1 H( ?; o8 ]" g9 C. n% J8 [7 r; I4 h8 @6 i& ~% M2 U
, @, w9 y7 d! T! @
被盗将近12万枚比特币
1 a' I+ F% I' |" _( J) Y" |& I/ f  @/ A: I, \

& a9 @; P' C* h' S* n1 Q: [2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
  ~3 w; B- u- V* f9 N. c% V. h9 T! A( \( b
) O3 X; u9 }) S/ L4 A1 |
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
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, Q! y  h% l4 F" J  h
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
) C5 D9 n! D: e7 S5 C0 z9 h7 E9 _. g+ H+ K* K8 [

3 M( g# N# l1 y! f3 H美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。2 ~5 V; L5 ]+ i6 i" Z

% y' v! p  X! w! k/ r7 j& Q2 Q- {" t' I
诉讼原因
1 g* E2 X- Y5 S/ F: |! d% H- l) S/ Z- u8 P8 S

2 |- @5 M/ l' @& ?2 UCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
$ k7 V% G; s2 w  F" M/ F* N' |! {; E5 ^) b

% M1 D& Q8 Y3 |+ ~6 K7 P% W2 B: D使用Tether公司自己的资金进行交易" _6 s! _. |& F' K, E3 l
( M0 F9 F5 E' M: v) R

/ o% M& V) \  w使用第三方资金进行交易, ~. q) u" t6 Q6 \
1 k. K  d7 \( @

7 v/ b4 m) c" m' q* l, ~5 r使用未经授权的账户进行交易2 _+ {3 B/ \# C" s8 c
. r; m5 n6 b. g0 j

: ]6 c  |5 _6 t. |  n" M付天价罚金后和解
4 y1 W* S5 x: o1 \+ W. w( v  x- W  G( _

+ N! N1 ^- J; h7 O7 L在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：. B' g/ ^$ k, U

" ^; z% `* V/ x
2 I) l) E1 Y" _: u- ]Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
  f! a7 E# P, A: H4 g( ^+ Z
( u2 {' N5 O& d  p% G0 w: w+ Y
* M' F" B" O" t! x: O9 m8 FBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元; i: ~7 @' D5 i! d! b' ~
% t! @/ y' A3 N) ^1 K# W/ r, @; p: K( d

6 d# R" v9 w2 E' p# g& iTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
' t5 D# x* ]& Y- z" B) E0 N) g4 d5 A: E8 e

! E- Q+ `8 ]( Y+ n! [. ]5 D; x+ q. ?Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计! d) Z1 d" T3 g, u

# r3 N2 [3 d+ V6 w9 \
, ]6 V) J2 @) y) U早期储备不透明，FUD消息不断
% K7 d/ E3 k5 {! P$ k- ^1 n
% j  o3 S3 {7 |# {; M) C5 L/ X2 V, z$ }6 g& `
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。" B+ D( k" y7 a. z

$ j: v  _8 |! ]' Y( @$ G+ Q) \8 M0 {2 I9 x; Z( T
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑. R. B* ]8 t: A4 h4 g
& _; W! ]( e/ |1 G+ ]- ?/ V' @' m
0 j' k/ t: j+ v0 v+ i) h
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
9 N0 T5 }0 t+ B0 L- g' x7 h
/ e  Y0 J+ a2 M2 A0 R" v0 r8 C% N1 e( X- c2 K/ x7 c
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。  `( e8 `2 i6 W, u
9 m3 M3 g# K& m+ [: K6 u
' a( s+ H- {$ v4 w7 F
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
0 A# w1 d7 Z  _4 b: ?  A. w' D+ m1 `% H( s5 {$ j5 b  W; `
3 c2 Q  K4 ~# r) k6 F
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
& C0 I+ y( ?5 F# j, C* E' h% [0 a/ T3 [3 g+ P$ Q  ?: p) |

7 U: K0 l1 D- V& m- t为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。0 Z, S0 l8 J+ p: B+ |
$ Y+ Q+ }4 d. c( A, H

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是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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