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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙& i- W G3 [8 v, w
以劳务招工为幌子
5 v7 d+ ?& g: r* x: f& W7 n招募人员注册虚拟货币钱包9 w4 C: i: ~9 V6 ?* Y
为境外诈骗分子5 A6 v9 W4 S8 A) o5 E
提供非法资金流通账户
, }# U2 f) Z4 V, `$ S近期
$ g& I$ R+ @( X浦东警方' z Z' h0 m- p4 b
循线追踪 持续深挖* M$ c( I2 j+ f" G0 w' z
成功捣毁该涉诈犯罪团伙( Q. @3 y& K/ ~2 z
2025年4月13日
, b3 x2 S- |7 X: O% J& ], x报警人汤先生
7 h. u7 i8 z& R1 p, h来到北蔡派出所报案称0 t& \, T" M& P9 T& l, i
其手机突然收到一条短信# c7 U6 @9 F6 T7 n P9 ^9 k
有一个快递需要签收
5 c _% C- n; C/ ]% P但需到付900元) U+ l* v. O: ?2 n0 V$ k
于是电话联系对方
3 R- ?% c. z6 _4 N1 r; g准备取消该快递9 D) r6 v% }' k4 B1 l$ s
但对方声称( D/ O s7 \ k+ o
需要提供银行卡信息
4 _" q0 b/ K. S" w才能继续办理
2 v& p" r- n4 r G% [" P. T% P并发送给汤先生一个链接
3 [* V1 V! }8 C" s) w3 K. o汤先生点击该链接后, T1 E2 B' o0 f# e* v6 \
按要求输入了
" a/ K p) O; A银行卡号和验证码等信息
" F! F' E5 ]+ R( }( c9 d却发现自己的银行账户被扣款
7 }+ M# ]' m( X3 ~. U累计损失百余万元2 j$ I4 C) ^7 D# X2 h
这才意识到自己遇到了诈骗
4 C+ b* p! K! ^2 c4 x6 |& h4 h& }接报后
2 f* n; j1 Z% e: j! T; F浦东GA分局反诈中心0 p, l7 h- b, s- w8 Z% j
立刻会同三林GA处、北蔡派出所. i9 ~, [1 V" @( M- X! T+ x
成立专案组开展侦办工作
% _ W( S; @* S; g7 }' w4 v; a 5 V' R& w6 Z, F& q5 } Z
: E, u3 R t- l3 T
经过努力" W1 J; S+ t( k- A, H# `
初步明确一个$ E& S" V( [5 @4 Q
以苗某某、王某为首
' }3 r+ w9 A; L9 k: I以劳务招工为幌子0 T5 C: q0 q8 @- F! w# O+ ~
招募人员注册虚拟货币钱包/ ~ g+ Z o+ B
进行洗钱走账的犯罪团伙1 n3 e: ]( X( @3 V+ f' W g" P
 8 M/ O# p9 r7 X' h2 \; e' B
2 P! F7 q8 i$ \% R) \6 U" T4月22日至23日, A" C# L: X# j- {& i8 R
警方开展“收网行动”0 p V. Q! U3 F: O
在本市青浦区8 }( J6 q" I" ]
抓获犯罪嫌疑人11名
" l7 \9 s/ k9 P! a! H3 r' a成功捣毁该犯罪团伙; s H2 g- [. | o3 \3 P
 3 X! f B& S9 H
" b# T# d% h2 o: N
到案后! f7 q. c* D+ x: v" m
经警方审讯
9 Q5 `& d" f& ~8 c! \% [& h犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
; `' O4 [. @+ I1 t$ c6 j7 L该团伙以劳务招工为幌子& ~2 B" J3 I! }
招募盛某某、翁某某等人
1 \* r( x% E4 R, z; C; d% c& P要求被招募人提供手机# [, Z6 A9 b5 Q
并注册虚拟货币钱包账户* s- ^) n3 F- L8 `5 \
接着通过境外聊天工具
+ E2 V- o6 `6 l @& b, y, o1 B将这些账户
. m' r5 C3 i1 X以每个40至50元不等的价格$ ~1 Y# p, c, R0 c/ `9 Z9 F
出售给境外诈骗分子( E6 G0 [5 @/ G( D6 p2 b0 q! U
从事诈骗活动' o+ q8 t6 i. h2 ]0 O3 M. A+ l
9 |$ X0 l" B) k% u) Z' N: M4 x6 G' X- Z# I8 n: g* L+ z7 X- n0 J
目前
, M1 x% F- k0 @+ R苗某某、王某2人/ j! }( V7 D1 ?7 N2 R" F' ?+ X/ c
因涉嫌诈骗罪
0 A; l7 n$ _. L. ^5 M, a被警方依法刑事拘留- H) h, r. {7 |/ C3 o* @1 |
盛某某、翁某某等5人
; r1 @& ]! V9 ^( D- C% y因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
7 ^& o' V( R0 L8 e* I" f被依法采取刑事强制措施% t1 x: q! u( L$ _0 H
现该案件正在进一步侦办中* P5 n3 g0 H/ ^- Z
警方已冻结追回部分被骗资金% s2 X% ]4 S9 g7 ^, a
追赃挽损工作正在开展中* |" ^: X$ D p" ]
警方提示
- ]0 z3 D. q: f切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
3 u9 _0 O3 F5 k# ?1 D5 {0 N/ E5 ~7 V, s
, o6 V3 W4 V2 J |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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