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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
- d* v8 D, W, s* W- N( M# [2 {$ {5 J Q4 d8 o
9 y# ~1 y8 A9 C, p随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
. m3 H$ U* ?+ q3 ~- U6 @& g O3 O
; A1 j# ^! K* ` b/ n
' {; T/ O( f" ^7 L( X S1 c& `, \+ T我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
8 q4 c) }0 X! |( o5 }. \2 M
6 }2 {0 V8 ]/ v+ z" e
: B7 s! N+ C: ?' \发行商Tether成立时间1 p2 j8 m6 {4 `: j( Z
. n% Z* v2 C( F, s& g; [. T
+ n+ V0 O1 Z1 j% O: }Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
' z+ C4 N. ^) e: m: d& E. a$ {( T6 _$ C6 Q* q5 o, W# c; o
5 m1 r4 J9 p; n( j1 C% `Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。, \( E5 v& W* w" x! E6 J. o; A
7 q" Y7 i" a4 ?4 o S4 e
+ m( P/ n# w0 J( mUSDT泰达币是什么？4 K/ `1 B5 F% A3 J7 {4 u& W+ B/ k
M5 Z2 d7 ?* |8 ?
0 N6 s6 b7 w: W5 H
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。, h' Y2 D: p, U6 {' m5 s
; q' r2 d- a# o8 D" g- \$ B# u" j
0 O2 R3 w! A" N1 @5 f# e/ r- e) ZUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
! I! f6 w+ u/ W2 n3 p. s8 w$ F7 a/ P% v2 X6 `- N
2 p. p0 Q7 v5 S! s/ F, q# O
第二名：USDC/255亿美元
* p0 A! x z9 n# F( B$ Q' a9 n& D) c* s$ p# H8 e+ N4 ^! y
; Y+ y( R+ x) W5 m/ f
第三名：DAI/38亿美元
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9 M/ v9 ~: @% K% X9 Y
5 y# ]* b! f) K$ J1 Y# [母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
8 x3 p+ H- B# o% s9 Z' R" L& M
5 @ t/ @* S& l0 Z$ E- G' A; m/ h" f9 ^' d
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司3 h/ f9 ^; ?4 y# z
: O2 U$ k- i3 A% R! U: O* P( U/ a I$ g, N
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。" a! m( K/ Z3 }
7 r4 Q7 U5 v( z8 u; I; _5 m2 w: f
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
$ K, K1 H( S; G( G6 [' W5 B4 O- b6 d: c( C
: d: T! N, ? r8 H' X
被盗将近12万枚比特币
: a& D# S K- m* d( G4 F( d
7 v) b1 M# G+ `! t
" j" `6 e! ]: T2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。; k2 T' H4 t& q; y" r
) i4 O. S) j' a* U, R& ^' l% m$ U7 H
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。1 a( G: E# e( L0 V5 b7 i! r$ Y! f4 d0 g
# p8 i# n/ K, K% c1 T! B+ o: R) {
1 D% p( `2 H+ M2 t1 UTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
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$ B% o: Q9 i5 g" K% }$ n+ t+ C* g: U6 o% K5 _
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
; L4 j7 a U. s( r" O2 B3 i) ~/ C/ l
" l0 j( a: W: K诉讼原因
% k" n' o# _- f# V; d h2 F: d2 z
1 g, f, b/ Y" X$ f' j4 d. C
/ d. o2 K+ o! x# h$ m: HCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：# p( [% e( ^2 R* z/ s# o& p
1 F3 { ^/ i& O. D/ Y+ M" }1 h3 x
* T9 Q; r' N3 h- p6 @: d% D& |! f使用Tether公司自己的资金进行交易2 E5 Q E9 K$ }' Q
; R2 a5 C! }( x2 ^" H6 e
5 |6 a+ v# @( d" z: A使用第三方资金进行交易% H" P3 m1 ]2 z) R6 V0 s+ i. E
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0 q1 u) A- T6 z/ v( `, z
使用未经授权的账户进行交易$ [# @5 B# a* G
( [ G1 b4 U5 o G9 ]2 p. x2 h: D# B0 h# h- G! } v, {' E
付天价罚金后和解. I: W) t( U. \( H$ e
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在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：7 ?2 s/ ]* ~/ [( G" o
5 O7 q- t5 M2 g4 r' o
* m f( X7 C m$ d& @& u( j! BTether公司向CFTC支付4100万美元罚款, D7 X, @" B/ q; ^
" \0 W/ j; E' K
3 | R& a7 c8 Z! H- ABitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
; ?. f5 d* s1 l3 B h O. V8 w' T4 O' w8 M
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Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
" R9 a1 i6 ?4 l/ P* L- T X
- ]" d1 z8 k2 P; h) V: v: A9 Q6 j3 ]1 [: @! D3 a
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
( R* ]6 g' h! s7 ^# q3 [; a3 ?5 r: c
# Q% d- K" I* L7 ]
. c6 K, P# T* `早期储备不透明，FUD消息不断0 g- Y" C; B7 @- l7 `$ u& e" X( [
, T2 z+ ]( x. m1 w; h: j$ F, _9 E5 V2 X8 Y
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
F/ T8 \% F( u) t% K. s2 b q x# ]% p- S/ F* T
4 ?! z% s: Q) q& u8 {3 z; Y2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑; k# f7 I' g2 B8 D7 ?
" Q$ O1 D4 c, {1 b0 I3 K
2 `+ ]. q( E3 U+ @- _& O/ K6 }
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告2 g3 x/ n8 w/ D
6 I0 J& |: _9 H/ f' K: w% W1 H- e
7 z5 x Y' j; _( @据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
( a; Z, `% B/ C" c2 y+ M- j' ^8 e' e
2 v% v9 U. w+ C+ l8 {7 W, c
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
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Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据# X( q4 |5 R: B" L
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* R3 e$ r3 S+ o2 k0 d8 K/ X. r
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。6 @' b% u" E, T: ]0 U8 O) _9 j) r
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