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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙% \- `4 n# m8 F) d
以劳务招工为幌子
' u* f/ w/ Z: D2 f# g招募人员注册虚拟货币钱包& R% T9 o9 r `4 L" ` f( c3 `
为境外诈骗分子
% |2 \" j$ A9 |) z* M2 }提供非法资金流通账户
. e: H6 o1 d% h近期6 b, r$ V4 E4 D& a. D; n
浦东警方
$ z7 Y& H/ g% L循线追踪 持续深挖3 t9 v& p) a1 d, ]7 d
成功捣毁该涉诈犯罪团伙1 J! b, T, _# P+ ^; f, g
2025年4月13日
( S! T, k" C/ H3 q报警人汤先生
6 B! {1 P7 a2 D+ B3 G来到北蔡派出所报案称
: _1 Y' W, t0 j/ D2 `0 }2 r' ]其手机突然收到一条短信
9 S% D* j- x3 c5 O+ b4 R' m有一个快递需要签收% M: _! A: f) w# @
但需到付900元- Y) H& w5 W1 q' c8 U; C5 r
于是电话联系对方
" l) }4 e9 _+ ?准备取消该快递$ E8 t6 X! @1 n5 V. P
但对方声称
+ n% S, u& m- Y- N1 w- v: Q需要提供银行卡信息
0 e3 z6 N1 G3 d. r& \2 X才能继续办理
% |- X0 c8 ]" r% @并发送给汤先生一个链接+ x! Z* o: t' b$ S# m+ x& O
汤先生点击该链接后( n8 d! G0 v; p" I6 l) }
按要求输入了
4 j8 Q) T5 q$ n) t; l1 E银行卡号和验证码等信息
( k# n1 [: \; J7 V& B0 Z却发现自己的银行账户被扣款
0 ^+ }: }% o" U- [. ]$ e累计损失百余万元
. I( ?) Y- j5 d/ [3 E- M/ Y/ x这才意识到自己遇到了诈骗# B5 P7 U; w: Z5 Q4 I* s! }0 |
接报后
' w) a- a* [# T. v% ~; l浦东GA分局反诈中心
& b, S1 h3 f8 u* o- ?& @( F立刻会同三林GA处、北蔡派出所
( M) r# a- A+ b7 z6 o成立专案组开展侦办工作
2 J' ^( B6 ]! ]2 d! O
, Q. m7 |! H. h \
& I$ _9 K0 `) B3 [9 Q7 }经过努力
: m w: f2 a n8 ?8 t+ ]; Z初步明确一个2 i- L' u! m( t$ w9 \8 ~$ s# P
以苗某某、王某为首& T+ T/ N) g: Y9 Y% X6 b }
以劳务招工为幌子4 q* N% {' O) r, T) n6 D- D1 i& ~2 @
招募人员注册虚拟货币钱包
1 ~2 \+ {0 }! T进行洗钱走账的犯罪团伙# e8 X+ s9 r. w0 Y3 Z
N9 z, _& b6 p4 v1 v0 y" L2 d9 J3 Y! `5 V- u5 R. J! \. ~5 r
4月22日至23日
( e4 z, c; O5 o+ C. y) @# {警方开展“收网行动”9 t' I+ f" V( p. `# O$ x w, X
在本市青浦区% ]* @/ w+ n4 x' J& R* S* E
抓获犯罪嫌疑人11名- e% q7 k+ c" z# C# \% `! a/ n
成功捣毁该犯罪团伙
6 P) _) Y/ L0 R# i 2 E2 E% B* n+ T8 ^. Y; i4 q
+ w- y* b: _- V$ s% o6 m到案后
' F2 |. ^( R/ }$ {1 j3 i/ A. |经警方审讯% a# b; [" V/ v T5 W! }6 U! g
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代 B' y( w( w [, h
该团伙以劳务招工为幌子; A6 U, C: q6 }
招募盛某某、翁某某等人. I5 v% t; |# f
要求被招募人提供手机$ g$ u g" s% g1 g% t6 ]3 f5 F
并注册虚拟货币钱包账户, R1 t* g% G5 X# D1 u
接着通过境外聊天工具
5 m) u \0 U' H( Z/ \) U将这些账户
6 K9 V1 A; ^9 h0 D; b; @以每个40至50元不等的价格
) Z) X% I W* ]0 M出售给境外诈骗分子0 U: |( N+ O9 L) J3 V. r
从事诈骗活动7 n6 q$ _" e( _
 7 u9 G) Q- r+ _3 [
! l2 q: V5 w% G/ q1 S2 i+ ]目前
4 Y- C' E4 w R/ H" e苗某某、王某2人0 @, e1 ~) S- n% S
因涉嫌诈骗罪
; A, A" o4 V' W4 Z/ x& G5 g被警方依法刑事拘留+ U4 e2 C6 U, l) k& o) s0 R
盛某某、翁某某等5人% t) \' G& a6 U! o5 U x: t
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪4 g' }$ O% ^$ a9 u; n
被依法采取刑事强制措施
& Y2 Q' t/ j1 h现该案件正在进一步侦办中1 R. q" I- F6 O+ S
警方已冻结追回部分被骗资金3 t) ^2 K# H, i8 g
追赃挽损工作正在开展中
" e/ {% q; m& i+ ?) n" b I2 L警方提示3 R% g9 ^' j0 `- Y- N4 u% X/ ?$ v
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。- N/ p& Q1 q8 M
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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