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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
# b) Z, v0 p/ ]* C5 z以劳务招工为幌子
% F" w- M) L- j2 l0 x# H招募人员注册虚拟货币钱包0 h; Q1 F; X$ o) P: Y
为境外诈骗分子
" F) J6 Z# k9 P# H8 I提供非法资金流通账户3 h) h- `: L2 P" j9 z0 ^4 ]
近期7 e) i0 v2 J6 ^$ K% T2 G
浦东警方- W; G- O: E, ^/ m4 E, r
循线追踪 持续深挖
9 K' [( J* a5 o# ]1 ?* v7 p) o成功捣毁该涉诈犯罪团伙9 O3 Z) \( h v
2025年4月13日
( E) ?( f P7 W- g8 S4 @报警人汤先生
$ G& e( J+ w6 o( P2 b' o! `! G来到北蔡派出所报案称4 g \: ]8 r+ c! z% b
其手机突然收到一条短信5 H: H1 f9 b+ w0 m! l
有一个快递需要签收 z6 k7 w- Z h0 |7 ?* ?$ D5 P0 t( z5 W$ C
但需到付900元
- _7 W/ E8 I# w# H, M8 x; v于是电话联系对方
0 E' x b& Y7 `0 D0 z准备取消该快递. s+ R+ z$ O8 l9 i0 a% ]
但对方声称
& d* \$ F8 ^7 L- y( A需要提供银行卡信息' \- E, ^& l! u" ~% s9 o
才能继续办理! i8 S; d9 z8 u! b$ e* _. h
并发送给汤先生一个链接5 z0 v3 T" q) j+ B" q# @
汤先生点击该链接后
) r4 k8 [! }( W4 |3 T5 a$ S2 j7 ~按要求输入了
; g% D, b6 B8 t7 S银行卡号和验证码等信息* B& d& X% b) D y
却发现自己的银行账户被扣款4 q. R3 C* H& Q
累计损失百余万元 X" R6 N- P, m! {7 j4 U C
这才意识到自己遇到了诈骗
( F5 J+ P' a5 N6 N接报后6 ~% \9 F$ }! R
浦东GA分局反诈中心
9 A$ y# t! ?, s# w3 P5 ^; v$ K立刻会同三林GA处、北蔡派出所
( ?; A8 r0 \: F成立专案组开展侦办工作" s% f8 A- h( N! K
 ' T8 S# B7 b$ B. _1 U8 p
; u1 X3 [' X/ d* i+ N( z
经过努力
) _; ~/ F- s# t% T: b) M初步明确一个
" J) J S, |0 r. o以苗某某、王某为首- b7 B6 f; a% Y1 B* F! f
以劳务招工为幌子8 c5 q% ^; C# V u
招募人员注册虚拟货币钱包* ]7 n2 i# T. f- I$ b. z1 V G! m
进行洗钱走账的犯罪团伙
/ {! G; y9 Z" |. O7 F! V) a9 `' P
+ U2 A0 f! I" R9 S: z+ h, e4 ?+ C4 L" ?0 y" d, ?" q5 \6 k
4月22日至23日# m% p9 _# O' b7 C
警方开展“收网行动”8 w& e3 Z3 @" v# x4 ?5 D0 c8 N
在本市青浦区 v/ i5 e/ A: o2 B+ s# m* g
抓获犯罪嫌疑人11名! @) a3 s) f( m3 G9 f/ \
成功捣毁该犯罪团伙 u, h. A3 x- \' A* \4 l
 6 b% g9 \) c- s5 o9 S5 D9 U& p
: A1 q) H2 b* w
到案后% f. X3 ~, P& S$ o2 t
经警方审讯
+ w8 @6 V8 y9 f/ s+ ]' |犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代5 o( D( k+ T/ m* o1 n
该团伙以劳务招工为幌子) v/ P2 R+ a, w* d6 P( {
招募盛某某、翁某某等人! y& U# A7 P, M* y* O2 J
要求被招募人提供手机
@: N' \1 j; \8 l0 g' s: `) }( S并注册虚拟货币钱包账户1 ^. u; G3 A2 `6 W, I1 ]$ ~
接着通过境外聊天工具
& ^+ N4 H7 `! E$ B5 [1 U将这些账户
9 z* |. K' F. Z& M4 N/ I- K以每个40至50元不等的价格9 q( j6 u9 Z9 `' }
出售给境外诈骗分子
7 C( k' x E# K' r u从事诈骗活动
6 q/ k( |# ?( ~1 X I/ p
3 H* Q: x+ l# l6 F* Y. D1 T5 X5 r5 K; V/ I7 B
目前) V. U# W6 j6 o7 p1 m, M' {* W. V0 H
苗某某、王某2人# S8 K# S/ u5 Z( e4 f' t
因涉嫌诈骗罪
1 q, K9 G" S9 P( p6 f+ Q被警方依法刑事拘留
" U6 i S' A( l" U7 f7 Q盛某某、翁某某等5人
6 ?. J1 R/ ]( n7 E* L, R因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. l a) m% [. B$ H7 ?# S被依法采取刑事强制措施" |+ R& h$ l( \ L
现该案件正在进一步侦办中3 k% a5 o; n- n
警方已冻结追回部分被骗资金
' e3 e: `7 f7 M/ k8 g5 u+ Q追赃挽损工作正在开展中7 b1 U5 I8 \6 M! b& h/ q$ o% T2 R: F
警方提示
$ V b- u, x! N: A* R切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
" P1 n R' ?, L0 `5 a/ o* j( U: X8 {: ^) H% W l4 ~
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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