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SBF审判案首周:FTX联创出庭作证,揭示Alameda与FTX内幕交易(转)
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10 月 3 日,备受圈内关注的 FTX 案件开庭审理,FTX 创始人 SBF 出庭受审。距离 SBF 在巴哈马的家中被捕已经过去了 9 个月零 20 天。SBF 或将在审判中重新赢得自由,否则将会被联邦法官所说的监禁时间「很长」。如今案件审判已经进行近一周时间,这段时间里都有哪些进展和证词信息?
) S; }: |/ x0 U
+ L! h. R+ _$ f& {$ ?案件相关进展及信息. R. S0 x1 C- e; z& L" |
10 月 3 日,美国纽约南区联邦地方法院对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 首日庭审开始,FTX 创始人 SBF 的律师试图阻止一名乌克兰客户在对 SBF 的审判中作证,理由是这种证词「只会引起陪审团的同情和愤怒」。! _- l7 m% H# N# n& @* z
* T J" t. Q/ W2 {3 J4 {7 X' H
10 月 5 日,SBF 审判案件 12 名陪审员已确定,此外还有 6 名候补陪审员,在接下来的六周内,他们将决定 SBF 是否对与欺诈和洗钱有关的七项指控有罪。12 名陪审员中,女性 9 名,男性 3 名,年龄从 33 岁到 69 岁不等0 A3 j* h& b* [+ C
* t* R a& R, m- p开庭陈述
1 r4 g9 |. c# O& KSBF 的欺诈和阴谋指控的刑事审判于纽约时间周三(10 月 4 日)下午 12:30 开始。美国助理检察官 Nathan Rehn 告诉由 12 名成员组成的陪审团,ZF将提供证据和专家证人,证明这位前加密大亨「欺骗了他的客户」,并使用他们的资金为自己购买「金钱、权力和影响力」。
# ]- \( f% f. A3 B4 x: \! l: C
. H0 K! k% s+ e8 k美国检察官 10 月 4 日重申,现有的法律框架足以指控 SBF 犯有与欺诈相关的违法行为。司法部驳回了 SBF 此前的说辞,即「明显缺乏相关法律或指导,直接关系到涉嫌使用客户存款是否构成挪用,而并非被允许的商业行为。」司法部补充表示,虽然法律的存在可能与确立法定注意义务有关,但缺乏监管与受害人是否将金钱委托给被告保管无关。
9 O2 o& W0 @+ X2 F& @+ S' u6 }; x1 w9 T- j( }' M
10 月 5 日,美国司法部(DOJ)在 FTX 创始人 SBF 审判的开庭陈述中表示,SBF 的整个加密货币帝国是一座「建立在谎言之上纸牌屋」。$ U* }4 p! \9 q k3 W0 c) b) i
/ c5 z, q; r" @+ V. wSBF 的辩护律师在开场陈述中辩称,FTX 和 Alameda Research 创始人 SBF 从未有意窃取客户的资金——他只是被两家企业的迅猛增长所压倒,SBF 出于善意行事,没有欺骗任何人。
+ r5 _2 S6 k: M4 [0 A# }0 W+ p$ }( @
证人证词5 S3 E# `" m4 }3 [6 o
10 月 5 日% j" h1 _& S# R7 q: b9 ]
5 z6 S1 y% J& Q& {
SBF 案审判证人:FTX 会计软件故障夸大了 Alameda 的 80 亿美元债务- f9 b3 w2 ^! C) a" \
10 月 5 日,SBF 审判中的一名证人表示,FTX 处理客户存款的不寻常方式导致的软件错误夸大了 Alameda 欠该交易平台客户 80 亿美元的金额。其中一个关键部分是银行业,前 FTX 开发人员 Adam Yedidia 告诉法庭,在 FTX 的早期,其客户通过向 Alameda 汇款而不是直接向 FTX 存入法币。这种不寻常的关系使公司追踪欠客户债务的方式变得复杂。Yedidia 表示,会计软件存在一个错误,到 2022 年 6 月,该错误显示 Alameda 欠下的钱远多于实际金额。" Z6 ]: i4 |7 y' X& ` H: g: L
6 A4 h$ B+ X# V' q2 a! h
! L# u/ _8 v6 O' @- _& `' {FTX 联创:个人年薪20万美元,持有17%FTX股权;SBF 曾允许 Alameda 无限提取资金
7 s# a: O( D$ X10 月 5 日,FTX 联合创始人 Gary Wang 在法庭作证称,SBF 允许 Alameda 无限提取资金。Alameda 有很大的信用额度,以便在 FTX 平台上更快地执行订单,并且可以无限提取资金。Gary Wang 称,FTX 崩溃时,Alameda 已经从平台上提取了 80 亿美元,并从其信贷额度上提取了 650 亿美元。 Gary Wang 还表示,其个人年薪 20 万美元,持有 FTX 17% 的股权。SBF 拥有「大约 65%」的公司股份。与此同时,SBF 持有 Alameda Research 90% 的股份,而他仅持有 10% 的股份。Gary Wang 还表示,SBF 负责游说和与媒体交谈等面对公众的职务,而他的职责仅限于编码。
: ~9 Q5 s/ e0 l* b/ ?1 W
6 n0 |* N0 M, W) e7 s
% H1 ]0 a1 O. OParadigm 联创:SBF 曾表示 Alameda Research 在 FTX 没有优惠待遇
. Z9 P( O3 c5 h" H10 月 5 日,Paradigm 联创 Matt Huang 在法庭作证,Matt Huang 描述了 Paradigm 两次向 FTX 总共投资约 2.78 亿美元的过程。Matt Huang 表示,FTX 早期市场份额的快速增长让他感到兴奋,但他对 FTX 缺乏正式的治理结构甚至董事会感到担忧。而 SBF 曾向其表示 Alameda Research 在 FTX 没有优惠待遇。Matt Huang 称 Paradigm 对 FTX 的投资已计提为零。
6 u) F" }) g d8 g5 |+ E4 W
: F l. p1 s, q
* R# ~- v2 Y, D7 uFTX 前高级工程师:SBF 已在崩盘前意识到问题,称需要「六个月到三年的时间解决问题」4 b& R1 l& A. f$ E, B/ g- G
10 月 5 日,FTX 前高级工程师 Adam Yedidia 在法庭作证,其曾于 2022 年 6 月(FTX 倒闭前夕)与 SBF 会面,期间向 SBF 询问 FTX 状况,SBF 称「去年我们是刀枪不入的。但今年我们不是(We're not bulletproof)。可能需要六个月到三年的时间才能纠正这一问题。」后来,SBF 还向 Adam Yedidia 表示,SBF 曾试图向阿联酋筹集资金以增强交易平台的现金储备,但努力并未成功。9 L3 m6 Z+ t; d5 g) g
$ q" i+ @# ?: ]- y9 O, {, G5 \3 x- A$ D: J5 Z& ~. O
10 月 6 日
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4 \. M. U A. S! z2 [* [/ o$ tFTX 联创:SBF 要确保 Alameda 账户永远不会在 FTX 上被清算- m" Y/ Y% O2 V% C. H4 v: y$ K
10 月 6 日,FTX 联合创始人兼前 CTO Gary Wang 周五作证表示,Alameda Research 在 FTX 拥有「特权」,允许其花费 80 亿美元的交易平台客户资金。SBF 告诉其要确保 Alameda 的账户永远不会在 FTX 上被清算。: k! x( p! M8 w' y m; [8 P' Q
- [9 h0 D1 R% X% ^: F g7 G7 R
% F8 f4 V% S' @7 k- F; u6 [
FTX 客户余额与热钱包资产相等,但存在额外 80 亿美元负债 $ x& _+ R+ ^5 m( G. l! o* ~
Gary Wang 称 2022 年 11 月,FTX 的客户余额与热钱包中持有的资产相等,但有一个重要的例外:一个名为「fiat@」的隐匿 80 亿美元的负债。随着客户于 2022 年 11 月开始从 FTX 提取资产,SBF 要求 Gary Wang 计算 Alameda Research 需要在交易所存入多少资金,以覆盖资金流出。Wang 表示,除去 Alameda Research 的账户,FTX 客户余额的总和与 FTX 热钱包中的资产相匹配。但是,他不知情的是,他的计算存在问题。
8 _; n( L; f4 \+ A" s# _5 {( r1 g
0 B& P) T% Y. Y8 d他作证称,只有当 SBF 问他是否在计算中包括了「我们的韩国朋友」时,他才得到完整的情况。Wang 感到困惑,于是向另一位前 FTX 高管 Nishad Singh 求证,Singh 告诉 Wang,「韩国朋友」实际上指的是 FTX 崩溃核心的 80 亿美元「fiat@」漏洞。 FTX 内部数据库中的 fiat@ 账户余额已被重新分配到一个名为"[email protected]"的账户上,该账户被授予特殊特权,以便 Alameda Research 不必支付信贷额度的利息。Wang 还证实,SBF 知道 FTX 的财务状况对公众和投资者更加透明,而 Alameda 的财务情况则不是这样。
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4 J0 d" K' e5 d8 J' Z/ C, a
9 m3 }, Y( J) ?, ~' L3 Y# HFTX 联创:早在 2019 年 Alameda 窃取客户资金的功能就已被植入 FTX 系统
6 N; a, Q5 D2 h, f: d r$ {Gary Wang 随后透露了 Alameda Research 与 FTX 交易所腐败关系的更多细节。Wang 在作证时表示,Alameda 窃取客户资金所需的功能早在 2019 年就已被植入 FTX 的计算机系统中。此外,与其他客户相比,Alameda 在 FTX 获得了三项特权。其中其中之一是允许 Alameda 使用比其账户中实际拥有的更多的资金进行交易。正如 Wang 此前作证的那样,Alameda 可以从 FTX 提取无限的资金。其次还增加了 Alameda 的信贷额度至 653 亿美元。 此功能后来被利用,提取了价值 80 亿美元的法币和加密货币,超出了该交易公司在其账户中持有的金额——与去年 11 月未能满足客户提款请求时 FTX 所面临的缺口大致相同。Wang 澄清说,额外的资金来自未明确选择借出资金的 FTX 客户。
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方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟时运太差了。 |
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