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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
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N' w/ E$ A! x, p
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。% t; j$ ?! V5 ~( m1 o0 u
/ i, w6 p' f9 C, X6 F2 I
8 L* s0 k: j( ?. ^! n9 ]- U我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
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& T6 g( P. ~% K8 r) w发行商Tether成立时间
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; I H0 M" G' b- R1 \+ u4 u5 J7 d
- j- }% {( n6 {$ @8 ^: O/ jTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
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8 T: I4 ^4 p6 ]" I& h' r& E. h+ D- v" A/ F2 v9 j, L7 b) R
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。$ y! O# G5 b* [/ E- }) N1 ^
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. E- e& T/ _, DUSDT泰达币是什么？) ~& r) F7 t8 n7 w8 O) I
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每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。4 l; l2 w6 W5 c1 Q8 U
f( k6 A6 U: x3 b- X( N! V$ K; @9 D+ e9 U [6 B
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。% I2 x6 N4 V3 C/ t; {1 M& w
! n, }- N: ^. I5 m5 z; W
! Q, `1 [. q6 w9 F* x, Q9 x第二名：USDC/255亿美元
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/ a+ j9 I1 d7 Q7 u- D) h9 P第三名：DAI/38亿美元 ^. y% q0 J. W/ a/ x# z8 i: a
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母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
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@' d- |* m& l4 z# P. h: f
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
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3 ?+ h8 O, \! N+ r3 z: B5 E1 N& Y, G# R I1 {$ v- t6 |
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。! N9 J: C4 `3 X9 B! L9 L+ t, i9 L
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0 M4 x( \6 s t
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
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, }" `; B" I1 H- W5 K# J& x) W I4 ^, H0 x! H. O: P
被盗将近12万枚比特币
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: R# ]! E: j0 u' A2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。# x; d' ^; v) P( p2 E& H+ q
5 O! `* J6 i: I- k2 r4 H9 j
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后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。3 K# e! H' ~2 `- M
1 \' l) F7 y/ T! m& }9 E5 b; w4 E
% T6 ]2 K2 y+ u4 F& }% l# U) |# {Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
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美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。+ u. L' n' ]1 m/ s/ y
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; F2 D4 f5 f/ Q; J% q* x, a诉讼原因
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! | i: Z- M# u3 l! Q. H+ N ^$ B" P8 g
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
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使用Tether公司自己的资金进行交易
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使用第三方资金进行交易
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使用未经授权的账户进行交易
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5 c' b" Q, H+ X- I1 {+ v付天价罚金后和解
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% g1 A8 _( [0 e- I# \
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
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Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
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1 g% W) W1 ] P i: y
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元0 V) {( }$ G" f; U9 a3 m4 Y
$ f5 D5 }( l1 s' F4 t/ m3 s
8 Y9 l, J4 u7 a0 A- [& n
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告+ A! d7 Z$ w5 J6 ?' [% z. \
, C9 Y% [+ c, p. [; Y, a# ~
7 O& p0 [* v9 E, S
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计, n2 q: _% y6 g; \+ n, [
" C" v9 z* ^% n9 h. m$ M" [8 J6 r+ Z1 j1 b+ q6 t6 F
早期储备不透明，FUD消息不断
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+ V0 x/ h1 |% F
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
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9 a) h9 L3 z- m' _# ]
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
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2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
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4 C( A3 X ]3 J" t4 h! A0 C4 T
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
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5 L! p$ s, N6 f" e8 x, w5 r
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。, k' ]3 N8 J9 K t# u9 V8 J2 B0 R
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! w* ]7 b6 N A. H! CTether新任CEO喊话：公布即时储备数据6 W( k- F! i8 q. |
3 ~( t q- ]( J) ?/ N! @) d* M1 M0 c
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。( v) e2 K6 u# p0 x& i( X2 n
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