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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙: o9 V" \+ g9 Y# C# x
以劳务招工为幌子
- P5 k, {# }1 l D' T招募人员注册虚拟货币钱包& t0 a/ K8 a" f5 p; g
为境外诈骗分子
) G- }9 \5 S9 _1 ]2 ~ m( J) a4 D提供非法资金流通账户
3 p: t5 ~: }+ ?" `* B+ P近期( F- H( T( S' R3 a) d9 \8 a
浦东警方
/ e9 ]( c1 [4 n/ V* x- {" t q循线追踪 持续深挖) q' Y6 i# c& P/ k: I7 v' g/ k4 P3 X
成功捣毁该涉诈犯罪团伙6 R. t# i- k9 S( T2 z
2025年4月13日
/ P- j0 R4 ]( m, Z. z报警人汤先生
, j1 H1 Y$ Q* {4 u$ v" D# B- n来到北蔡派出所报案称2 W3 B3 }* g" B. W8 `
其手机突然收到一条短信
2 f5 ~. C1 D: i1 S% n% b4 p" t- O/ t有一个快递需要签收
+ h7 _$ r4 P# V' z$ v但需到付900元1 I5 K9 ~9 _, k8 Z: J2 P
于是电话联系对方
! `) C$ b& h9 E8 q准备取消该快递
3 w8 {* W9 c5 q4 c' x) H7 D但对方声称( S2 e* L8 L1 w9 X* d# _
需要提供银行卡信息; ]% E# Q" w7 h( C% I; n
才能继续办理: x8 J' f. K9 B: H
并发送给汤先生一个链接, \, b- @0 z6 S' y z# U& B# S
汤先生点击该链接后
9 n0 d4 X3 s# y6 }* k) `按要求输入了8 c) O3 {$ I: |, s1 v% |
银行卡号和验证码等信息 A1 n/ ]4 B. O) d; { N4 B
却发现自己的银行账户被扣款
7 Y1 e$ n0 n9 e1 s; ]累计损失百余万元
. Q) D* u$ Y2 E% j% P& N, C这才意识到自己遇到了诈骗
. n Q) r3 A3 c2 O4 {接报后
! G3 _1 p9 B8 e! G, B浦东GA分局反诈中心6 t/ _1 K7 l8 Y! D
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
5 O `- Y3 @4 G" V& _ x( [# Q成立专案组开展侦办工作0 k1 v- \, m4 w0 t' y
9 P8 `' z. q/ d3 g% n1 A! s- U2 k
: N# R J7 H4 y1 ^经过努力
. v. X2 p: v& U" m初步明确一个
$ g2 B, D: a! J6 m0 V4 s以苗某某、王某为首8 p! p$ j; k8 |5 m
以劳务招工为幌子
( @3 S! |9 l0 U4 t招募人员注册虚拟货币钱包2 C" v. P: {& y8 ?2 D
进行洗钱走账的犯罪团伙1 Y' S, I9 c. {, }" U$ U) L0 S( i
 ! W4 _2 C* n* l" G4 T3 G
' o/ V0 R. D9 l9 ~( e4月22日至23日
0 Y2 l! g4 P" J6 I% C- @! D警方开展“收网行动”
1 p0 a% z- _6 c6 @: U% }* m( k/ P在本市青浦区2 E: _* ~* d$ k, S: _" W2 {; a
抓获犯罪嫌疑人11名0 C# f) |3 x3 I# V3 }
成功捣毁该犯罪团伙
' x! G7 @' @- x% z8 D7 r x 0 A0 I/ s! F, v: Q9 G1 J
% I& c3 T- u4 q3 m. [到案后! R9 N: e% {, _- j9 S
经警方审讯8 A- R+ y/ U3 K; A( J
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
9 B6 P2 Q0 ^& v+ E3 U& g$ r2 \该团伙以劳务招工为幌子
4 |$ X5 z3 b5 Q M3 } a招募盛某某、翁某某等人
& H l& e0 h: P3 b! N! O- k要求被招募人提供手机
# h7 d1 I P/ x: ^并注册虚拟货币钱包账户" Z# r: z, `2 S. n( k% Q# ?6 n; u8 o" q
接着通过境外聊天工具
6 }; \% v; Y( A: @* G% O将这些账户
+ J& o8 j0 q* k- Q4 J以每个40至50元不等的价格5 P& e* }- O! |! `
出售给境外诈骗分子" ~! V* i; G7 P- M' K6 ?
从事诈骗活动
) e9 k8 O! M2 B* O4 K+ v
, R: h' l$ w2 _
m4 p" e+ K4 y目前1 m. ~/ ~! i- O, f6 _ C: t
苗某某、王某2人( a5 P a2 ]. {; J" n
因涉嫌诈骗罪' `3 q( N1 ?! \7 l# D
被警方依法刑事拘留6 v! T. ]3 a/ q& e/ b) D- J- j& S
盛某某、翁某某等5人
7 V; w ^+ s, @3 p因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
+ s9 e( x( x& k/ ^0 u3 Q" ] n被依法采取刑事强制措施1 M2 Q( T* X% b- V2 P1 G2 l
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警方已冻结追回部分被骗资金. W+ G" W3 X+ \- Z+ [" l; F
追赃挽损工作正在开展中
0 K- {6 c" [& x4 m/ i) N警方提示
$ |5 H$ N, `: S" T: F8 r( e切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。/ R9 q9 L- z6 V
( h# f' @! O F* E$ O) _. W
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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