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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
7 z- H# T% Z5 ^' D% F0 p2 [ F) d以劳务招工为幌子
4 R5 O; Q3 j# L2 f; i招募人员注册虚拟货币钱包; b1 i) h5 ~ e, G
为境外诈骗分子! Z& U* v* j% o& p) Z; F" ^( ~- x' y- }
提供非法资金流通账户
* U7 J' u V C+ e N2 d近期
9 W/ c2 |0 d' ]9 x" p1 V浦东警方
5 L9 G6 b3 c( R循线追踪 持续深挖. b6 k6 I! U( O, a8 z
成功捣毁该涉诈犯罪团伙3 J$ {/ S3 N$ q! J
2025年4月13日
1 T! Z4 Q V* P$ U2 k报警人汤先生
$ ?3 o( ~6 v7 ?, I. K* t2 h来到北蔡派出所报案称* K2 n: O* y9 a1 o8 o/ F6 u
其手机突然收到一条短信* K2 y$ L5 m/ K) @; h e& V( R5 G/ D( k# z: {
有一个快递需要签收
6 Y; G3 L" ^5 \9 E" A* R: k u但需到付900元
6 i/ t4 l7 ` D& c; l0 R7 t/ V+ t于是电话联系对方
4 ~& m! ]# V9 V% j- ]准备取消该快递
7 h' Q9 \' M$ U1 q但对方声称
+ y% `' K: b; I$ U需要提供银行卡信息
p8 K4 ~0 M( B+ v9 d% A4 D才能继续办理$ E* D9 }3 S! e0 x' y8 p
并发送给汤先生一个链接
7 I9 n3 z3 f' D5 W汤先生点击该链接后% H% e+ N; [8 j* C- w; d) \
按要求输入了0 B" K6 M6 I( m
银行卡号和验证码等信息2 K* m1 a% V$ m) d) ~* `) l
却发现自己的银行账户被扣款
, v3 S5 X# G3 v# L! i! n! n2 o" B$ h累计损失百余万元
2 ^# e- v3 n. q- s9 G这才意识到自己遇到了诈骗
e$ y" h- `, O) C7 H接报后9 {6 ]) ~( K- N6 b* B
浦东GA分局反诈中心
, `0 `. e% D5 A8 A2 x立刻会同三林GA处、北蔡派出所5 E7 n7 p4 B p
成立专案组开展侦办工作 ?" V+ x. i% I6 J9 ^6 V k
; G5 D, R( i) M* B! F- R+ \/ T* `. t7 ~; D. e
经过努力% L8 L. \7 W, J D8 q
初步明确一个0 k2 J4 ]/ O C. l' F
以苗某某、王某为首% J6 R3 _! y) J0 ?, Z5 T) `* h
以劳务招工为幌子
) v+ a, |+ d. V8 \招募人员注册虚拟货币钱包, h5 @: t3 [& q. l* m4 z
进行洗钱走账的犯罪团伙
+ H& s6 I1 v1 i, Y2 e# T' _) y 2 h$ T1 o: d- f1 E& z& f
, y/ O0 b% a) n4 J& B9 I& e4月22日至23日
$ |4 D, @' r/ Q警方开展“收网行动”; U$ V- e! X- x2 |1 k }
在本市青浦区
: [& l+ [, t5 u# M抓获犯罪嫌疑人11名! v! o$ ^3 G; M& M
成功捣毁该犯罪团伙
( O6 I$ B4 q6 G0 E& i$ l! w
; o4 O7 G. P1 q" F% @3 l! G8 Q6 a
到案后
4 M( `' P8 Q( A经警方审讯
# x# ^0 z$ C' }犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代% @' ^, R. M$ Y. t& ?* w7 d4 Q
该团伙以劳务招工为幌子. r6 S, i; O7 \* O i% W
招募盛某某、翁某某等人
2 a7 x* G* Y3 T1 e: T6 T要求被招募人提供手机
- W0 e* b4 A7 a) S) w并注册虚拟货币钱包账户8 c: ~# g8 a5 J) r0 f/ S) q
接着通过境外聊天工具9 S% Z" S; T: k% G2 z8 e8 s
将这些账户
* G1 [7 p+ ~0 u, P以每个40至50元不等的价格. I/ \2 t6 z! d9 t) N! Z
出售给境外诈骗分子
/ F5 \/ r- }* m$ ]4 u/ _3 `从事诈骗活动4 k# U$ R. p$ a4 D
 / X. `8 X$ w. U9 e* Z& Q0 }" S$ E
2 G1 t3 O( ~* A2 }
目前
$ T( v2 c+ J4 o* N' K( D* g/ e苗某某、王某2人5 ]& g5 X; t6 }1 T, R
因涉嫌诈骗罪
- q5 o" F, ]8 Y& Z被警方依法刑事拘留
+ y! z z; k4 G8 F盛某某、翁某某等5人+ M' r9 l& J5 W# N# O- X
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪 B9 ~% u: p$ y. l i
被依法采取刑事强制措施
! m! A9 }" q2 k2 M0 y$ R现该案件正在进一步侦办中1 l6 N2 L3 e; Q( V- \' `: g
警方已冻结追回部分被骗资金! T& d7 }: O2 H& @( k
追赃挽损工作正在开展中
1 E* V x8 G( S7 V5 j警方提示7 w/ @! B0 f3 s! U5 a, u5 L
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。( }# Z$ X( R( A" a
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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